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警惕!近期国际经贸欺诈频发!(4)

时间:2020-04-14 04:25来源:网络整理 作者:管理员 点击:

但当货款已经到期,B公司既不付款也不提货。因此,A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还,但对方银行退回的提单是彩色打印件,而非正本提单。但A公司通过中国信保提供的方式联系B公司时,B公司反映并没有和A公司签订合同。因此,A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。


案例B——关注海外供应商货物来源


近日,某外贸集团需要从其首次接触的一家德国中间商处采购70万只医用口罩,总金额84万欧元。由于时间紧、物资缺,德国供应商要求在日内签订合同并收到全额预付款,否则无法提供防疫物资货源。得到消息,中国信保立即介入。


借助高效的海外资信渠道,中国信保发现该德国供应商主营业务非医用物资,而是以灯泡、地毯、家具进出口为主,总资产仅为17万欧元,实力较弱。


第二天,基于中国信保进口预付款保单审批要求,该外贸集团对于意向合同中未列明的关键要素,包括退还预付款条件、货物来源上游供应商等问题与德国供应商进行积极商讨。期间,德国中间商同意修改合同相关条件,但对于货物来源及产品质量规格证明等问题一直未予正面回应。


在买卖双方就合同要素进行激烈商讨之际,基于谨慎考虑,中国信保将德国供应商提供的产品图片在德国网站进行查找比对,意外发现该供应商提供的产品图片与产品规格严重不符,并将该笔交易可能存在的风险点第一时间告知企业。综合上述信息,该省属外贸集团接受了中国信保的相关意见,放弃了此次采购计划。


案例C——看清首次交易买家真实面目


陕西省内M企业主要从事五金工具出口,年出口额约300万美元。2020年1月计划就向某国买方N的出口业务进行投保,出口金额15万美元。M企业同时表示,买方N为该国一所知名医院。


据此中国信保立即开展了资信调查,看着资信报告中该医院所处行业和双方风马牛不相及的交易产品,中国信保的客户经理立刻警觉起来,第一时间与M企业联系,了解相关交易情况。通过仔细比对买方资信报告,发现买方N的名称与该知名医院的名称极为相似(前者为HOSPITAL OF N****,后者为THE HOSPITAL OF N****),并且买方N的收货地址与医院地址也不相符。至此,真相浮出水面,骗子的伎俩最终暴露,M企业通过利用中国信保的资信调查服务,成功避免了大额损失。


面对贸易急单新单,这几点需牢记!


(责任编辑:admin)
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